{"id":7428,"date":"2021-07-05T10:18:38","date_gmt":"2021-07-05T13:18:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bahiananoticias.com.br\/v1\/?p=7428"},"modified":"2021-07-05T10:18:38","modified_gmt":"2021-07-05T13:18:38","slug":"pf-apreende-carros-de-luxo-de-suspeitos-de-desviar-r-15-bilhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bahiananoticias.com.br\/v1\/2021\/07\/05\/pf-apreende-carros-de-luxo-de-suspeitos-de-desviar-r-15-bilhao\/","title":{"rendered":"PF APREENDE CARROS DE LUXO DE SUSPEITOS DE DESVIAR R$ 1,5 BILH\u00c3O"},"content":{"rendered":"
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Os investigados eram respons\u00e1veis por tr\u00eas corretoras de criptomoedas.
POL\u00cdCIA FEDERAL \/ DIVULGA\u00c7\u00c3O<\/p><\/div>\n

A Pol\u00edcia Federal deu in\u00edcio na manh\u00e3 desta segunda-feira (5) \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Daemon, que mira administradores de corretoras de criptomoedas que teriam decretado fal\u00eancia de forma criminosa. Entre as acusa\u00e7\u00f5es aos investigados est\u00e3o estelionato, lavagem de capitais, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, delitos contra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional.<\/p>\n

Cerca de 90 policiais federais cumprem na regi\u00e3o metropolitana de Curitiba um mandado de pris\u00e3o preventiva, quatro mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e vinte e dois de busca e apreens\u00e3o. Tamb\u00e9m houve a decreta\u00e7\u00e3o judicial de sequestro de im\u00f3veis e bloqueio de valores.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es contra a organiza\u00e7\u00e3o suspeita pela pr\u00e1tica dos crimes citados foram iniciadas em 2019, pela Pol\u00edcia Civil do Paran\u00e1.<\/p>\n

Os investigados eram respons\u00e1veis pelo controle de tr\u00eas corretoras de criptomoedas Os investigados eram respons\u00e1veis pelo controle de tr\u00eas corretoras de criptomoedase, com pesado investimento em estrat\u00e9gias de marketing, passaram a atrair diversos clientes para que investissem recursos pessoais nas plataformas do grupo.<\/p>\n

Por cerca de dois anos, as atividades foram conduzidas com apar\u00eancia de legalidade at\u00e9 que, em meados de 2019, da maneira s\u00fabita, o grupo noticiou que havia sido v\u00edtima de um ataque cibern\u00e9tico e bloqueou todos os saques de valores das plataformas das corretoras.<\/p>\n

Foi instaurada uma apura\u00e7\u00e3o criminal sobre o suposto ataque dos hackers, solicitada pelo pr\u00f3prio grupo empresarial junto \u00e0 Pol\u00edcia Civil. Contudo, os administradores deste grupo retardavam o andamento das investiga\u00e7\u00f5es, recusando o fornecimento de informa\u00e7\u00f5es e documentos para o desfecho da apura\u00e7\u00e3o, ao passo em que prometiam aos clientes lesados o ressarcimento, de maneira parcelada, da integralidade dos valores depositados.<\/p>\n

Os d\u00e9bitos pendentes n\u00e3o foram quitados sob a justificativa de acordos extrajudiciais oficializados e pela alega\u00e7\u00e3o do andamento da investiga\u00e7\u00e3o para a apura\u00e7\u00e3o do ataque cibern\u00e9tico.<\/p>\n

Os ind\u00edcios revelavam que eles n\u00e3o tinham sido v\u00edtimas de ataque e eram na verdade suspeitos das pr\u00e1ticas dos crimes de estelionato, quadrilha e contra a economia popular.<\/p>\n

Com a manifesta\u00e7\u00e3o das autoridades estaduais sendo desfavor\u00e1vel ao grupo, o l\u00edder das empresas, no final de 2019, decidiu e obteve sucesso no pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial. Com isso, conseguiu a interrup\u00e7\u00e3o de todas as a\u00e7\u00f5es c\u00edveis que respondiam as empresas e autoriza\u00e7\u00e3o para continua\u00e7\u00e3o das atividades de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas.<\/p>\n

No in\u00edcio de 2020, ap\u00f3s ser constatado que o grupo oferecia ao p\u00fablico contratos de investimento coletivo sem registro junto \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios, o caso\u00a0foi para a Justi\u00e7a Federal. Foi quando a Pol\u00edcia Federal, com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, denunciou que o grupo empresarial teria operado um esquema de pir\u00e2mide financeira.<\/p>\n

As apura\u00e7\u00f5es mostraram que os valores que entravam nas plataformas virtuais das corretoras do grupo (tanto por transfer\u00eancia de criptomoedas quanto por dep\u00f3sitos banc\u00e1rios) eram em grande parte desviados em benef\u00edcio pr\u00f3prio do l\u00edder do conglomerado empresarial, de sua esposa e de outros investigados.<\/p>\n

Segundo estimativa feita pelo administrador judicial do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial, o valor devido pelo grupo econ\u00f4mico totaliza cerca de R$1,5 bilh\u00e3o o que diz respeito a mais de sete mil credores.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es da PF apuraram ainda que o l\u00edder deste grupo empresarial j\u00e1 havia sido condenado na Su\u00ed\u00e7a pelos crimes de estelionato e falsifica\u00e7\u00e3o de documentos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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